原標題：南通破獲全國最大規(guī)模網(wǎng)絡詐騙案 團伙以招聘網(wǎng)絡兼職為名騙取錢財

最大規(guī)模網(wǎng)絡兼職詐騙案: 萬余人受騙 大多不報案

    “急求兼職淘寶天貓旺旺客服、打字員、影評員……150元一天,日結(jié)工資,業(yè)績好有提成”,這些出現(xiàn)在58同城、趕集網(wǎng)等兼職招工廣告的背后,其實隱藏著騙局。

    近日,記者從江蘇省南通市公安局獲悉,在江蘇省反詐騙中心的統(tǒng)一指揮下,歷經(jīng)5個月,南通警方打掉一個專門從事網(wǎng)絡兼職詐騙的特大詐騙團伙,包括“團長”李某、張某在內(nèi)的22名核心成員以及詐騙鏈條金字塔頂?shù)姆欠ㄜ浖�提供者悉�?shù)落網(wǎng)。

    據(jù)悉,這是全國公安機關(guān)破獲的首起包含完整黑色產(chǎn)業(yè)鏈條的網(wǎng)絡兼職詐騙案。經(jīng)初步查明,僅去年以來,全國就有萬余人上當受騙,總案值達3400余萬元。目前,該案已被國務院打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪工作部際聯(lián)席會議辦公室列為掛牌案件重點督辦,當?shù)毓�安機關(guān)正在組織警力對已明確真實身份的600余名團伙成員進行全力追捕。

    小案牽出特大詐騙團伙

    2016年10月25日下午,南通海門市公安局城南派出所接到受害人小趙報警,稱自己在家里上網(wǎng)找工作時,被不法分子以招工為名,通過繳納馬甲費、培訓費、崗位押金等為由,騙走2150元。

    接報后,相關(guān)案件情況迅速反饋到江蘇省反詐騙中心。這起看似不經(jīng)意的“小案”,經(jīng)過南通警方順藤摸瓜,牽出其背后隱藏的一個體系龐大的專業(yè)詐騙團伙。

    “以該案為基點,江蘇省、南通市兩級刑偵部門成功串并出全省范圍內(nèi)的70余起案件。為此要求小案當作大案辦,力求對詐騙團伙進行全鏈條打擊。”南通市副市長、市公安局局長陳旭介紹。

    2017年2月10日,南通警方在刑警支隊、海門市公安局成立專案組,在公安部的支持以及江蘇省反詐騙中心的指導下,重新串并出省內(nèi)百余起、全國范圍內(nèi)近千起特大系列詐騙案。

    隨后,一個成員分布全國各地,人數(shù)超過600人的特大網(wǎng)絡詐騙團伙逐漸顯露出來。該團伙開展的詐騙活動都是以招聘“網(wǎng)絡兼職”為名,誘使他人主動聯(lián)系,再要求繳納各種費用,從而騙取受害人錢財。其間,一個綽號“團長”的犯罪嫌疑人李某進入警方視線。

　　經(jīng)查,29歲的湖北大悟男子李某就是該團伙的幕后操控者。

    相關(guān)案情層報至公安部后,引起高度重視。3月8日,該案被列為全國打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪專項行動第四批掛牌案件進行重點督辦。

    據(jù)了解,近年來,網(wǎng)絡兼職詐騙案件迅猛增長的態(tài)勢,在江蘇占比已達全部通訊網(wǎng)絡詐騙發(fā)案總數(shù)30%以上。

    抓獲核心成員一波三折

    通過前期大量工作,專案組基本掌握了該詐騙團伙多名核心成員的真實身份及組織架構(gòu)。今年3月初,警方發(fā)現(xiàn)該團伙多名核心成員在湖北武漢頻繁活動。3月15日,南通海門市兩級公安機關(guān)抽調(diào)70余名警力,分赴湖北武漢、孝感、安徽宿州、山西臨汾、四川眉山等地對團伙核心成員及頭目開展集中抓捕行動。

    警方收網(wǎng)行動“箭在弦上”。然而,在一觸即發(fā)之時,武漢的所有目標卻突然脫離了警方視線,且毫無征兆。難道行動已經(jīng)暴露?帶隊前往的海門市公安局副局長倪平和反通訊網(wǎng)絡詐騙專家、南通市公安局刑警支隊一大隊副大隊長周洲經(jīng)過商議,盡快查明情況。“后來得知,當時有一名核心成員在外地被抓,引起了他們的警覺。”倪平告訴記者。

    功夫不負有心人,李某等人的蹤跡很快出現(xiàn)在一家賓館。巧的是,其中部分犯罪嫌疑人與抓捕組入住了同一家賓館,甚至有人就住在倪平的隔壁房間。此前沒有掌握的多名核心成員也由此被警方一一查明。

    3月24日,各抓捕組按照專案指揮部預定方案開始統(tǒng)一收網(wǎng),行動至25日早上結(jié)束,包括該團伙22名核心成員在內(nèi)的30余名犯罪嫌疑人全部被抓獲。

    行動當天,張某、李某一度躲到大別山區(qū)的老家。在一處依山而建的房子里,面對“從天而降”的刑警,兩人被抓獲時顯得驚愕無比。

    詐騙集團內(nèi)部組織嚴密

    經(jīng)審訊,到案犯罪嫌疑人均交代了他們組織、參與詐騙活動的不法事實。

    該團伙由4個相對獨立的環(huán)節(jié)構(gòu)成,以急求網(wǎng)絡兼職為幌子,號稱工作輕松、回報豐厚,誘使受害人繳納各種費用實施詐騙。盡管單案金額只有數(shù)百元至上千元不等,但隨著受害人的不斷增多,其不法收益巨大。

    據(jù)李某等人交代,他們組織異常嚴密,還設置了外宣部、客服部、培訓部、財務部等,每個部門的負責人統(tǒng)稱為主管,作案均為流水作業(yè)。首先由鄭某、李某勇等人負責的外宣部聯(lián)系購買或租用非法軟件,利用58同城、趕集網(wǎng)等網(wǎng)站的漏洞,跳過網(wǎng)站發(fā)布求職信息的規(guī)則,在全國各地批量發(fā)布急求網(wǎng)絡兼職的詐騙廣告,并留下QQ號碼。一旦有求職者主動聯(lián)系,外宣部助理則要求其注冊使用YY語音通信平臺。

    “為了降低受害人的警惕心,從表面上看很正規(guī),一環(huán)套一環(huán)。”周洲說,詐騙團伙外宣部門負責將受害人引導到Y(jié)Y語音通信平臺,不談任何費用,客服部的客服助理以各種理由收取99元至299元不等的會員費、馬甲費、工號費、崗位押金、審核費、會員登記退款費等費用。培訓部又以培訓費、資料備案費、退款手續(xù)費等名義對所謂的“入職”人員繼續(xù)行騙。為了迷惑受害人,該團伙還會提供所謂的刷單、打字、影評等任務,而一旦受害人醒悟,則將其迅速“拉黑”。

    這些騙到的錢財都實時匯入指定賬號,再由財務部每天結(jié)算發(fā)放“工資”。馮某、曾某、范某、陳某等人為該團伙提供大量作案用銀行卡、支付寶賬號及取款服務。

    經(jīng)過不到兩年的發(fā)展,李某等人的詐騙團伙已成為超過600人參與的特大團伙,規(guī)模在全國首屈一指。

    其中,僅在幕后組織者李某手機中提取的聊天記錄顯示,幾乎每天都有全國各地超過600人被騙。經(jīng)統(tǒng)計,該案查明的受害者就有1萬多名,被騙金額達3400余萬元,而實際被騙人數(shù)可能更多。

    眼看雪球越滾越大,加之偶爾聽聞有下線被捕的消息,今年2月,李某計劃將整個團伙轉(zhuǎn)手他人。其間,李某的老鄉(xiāng)張某商議購買,當即訂購了一輛瑪莎拉蒂豪車作為出價。

    為逃避公安機關(guān)打擊,該詐騙團伙核心成員還輾轉(zhuǎn)浙江、福建、湖北等地作案。基于媒體曝光大學生學費被騙事件,李某還要求對學生“手下留情”,對一些反應激烈的受害人,主動退還被騙錢財,以逃避警方視線。

    年輕人被騙大多不報案

    4月20日,向該團伙提供非法軟件的李某斌等人在陜西、江蘇等地落網(wǎng)。經(jīng)初步查明,他們從中獲利占比最大,處于此類詐騙案件的金字塔頂。

    “從軟件提供方到幕后操控者,從組織者到鍵盤手,自上而下一網(wǎng)打盡。”南通市公安局相關(guān)負責人表示,目前警方正對已明確真實身份的600余名團伙成員全力追捕。

    記者采訪了解到,因損失不大、怕麻煩或其他原因,多數(shù)受害人不愿意主動前往當?shù)毓�安機關(guān)報案,也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。“有的一聽要去報案錄材料嫌麻煩,直接說錢不要了,為我們下一步偵查和辦案帶來很大不便。”海門市公安局刑警大隊重案中隊指導員施海榮說,甚至有的受害人抱著試試看的心態(tài),認為真遇到騙子,就權(quán)當花點小錢買個教訓。犯罪嫌疑人也正是利用這種普遍存在的求職心理發(fā)布的虛假招聘信息,均以“輕松”“高薪”等吸引眼球。

    警方查辦中還發(fā)現(xiàn),部分受害人基于誘惑,甚至在事后加入行騙者行列。“去年9月,在趕集網(wǎng)上尋找兼職被騙,當時急于求職,也加入了這個團伙。”年僅18歲的犯罪嫌疑人曲某交代,在她影響帶動下,表弟張某也參與進來。

    “發(fā)布的虛假招聘廣告以兼職刷信譽為主,也有少量的以招聘打字員、影評員等為由。”施海榮介紹說,詐騙團伙利用非法軟件,在一些大型網(wǎng)站上公然發(fā)布與普通招工信息幾乎沒有區(qū)別的虛假信息,利用YY等聯(lián)系,通過支付寶、微信紅包騙取求職者所謂的會員費、保證金等,極具迷惑性。